PMLA

Arvind Kejriwal ने कहा है कि अगर ED और PMLA की धारा 45 केंद्र सरकार खत्म कर दे तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, बीजेपी छोड़कर अपनी नई पार्टी बना लेंगे.

ईडी ने जेट एअरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस की छानबीन के लिए उनसे जुड़े हुए परिसरों पर रेड डाली है.

GSTN Under PMLA: ईडी को अब अनुमति दे दी गई है कि वह जीएसटी की चोरी के मामलों में भी जांच कर सके. ऐसे मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत कार्रवाई होगी.

करीब 100 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में ED मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है. बुधवार को राजधानी रांची में 17 ठिकानों समेत बिहार के सासाराम, तमिलनाडु, दिल्ली में कुल 20 जगह छापे मारे गए हैं.

Sanjay Raut ED Arrest: संजय राउत की कस्टडी के लिए ईडी ने कोर्ट में दलील दी है कि पात्रा चॉल घोटाले में संजय राउत और उनकी पत्नी के खातों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए गए थे.

Sanjay Raut Arrested: सीएम एकनाथ शिंदे ने संजय राउत की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए कहा, 'महाराष्ट्र में हर रोज सुबह 8 बजे बजने वाला भोंपू बंद हो गया है.'

Sanjay Raut Arrested: पात्रा चॉल जमीन घोटाले मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत (sanjay Raut) को ईडी ने गिरफ्तार किया है. ED ने छापेमारी के दौरान रविवार को उनके घर से 11.5 रुपये बरामद किए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में आरोपी को ECIR की कॉपी देना जरूरी नहीं है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी PMLA के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है. कोर्ट ने पीएमएलए से जुड़े प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देनी वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है.