money laundering

FATF Praises India: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की दिशा में उठाए भारत के कदमों की तारीफ की है.

ED के छापे में बड़ी रकम बरामद हुई है. वॉशिंग मशीन तक में रुपये ठूंसे गए थे. ED ने X पर इन तस्वीरों को शेयर भी किया है.

Paytm Payments Bank में कई खाते ऐसे चल रहे थे, जिनकी KYC प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी. एक सिंगल पैन कार्ड से कई खाते खोले गए थे. अब पेमेंट बैंक का भविष्य अधर में है.

Hero MotoCorpke के सीईओ पवन मुंजाल के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है. यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की जा रही है.

Satyendra Jain News: AAP नेता सत्येंद्र जैन ने शिकायत की है कि वह तिहाड़ जेल में डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं. अब जेल प्रशासन उनको मनौवैज्ञानिक की मदद दिलाएगा.

Saket Gokhle Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार साकेत गोखले के बारे में ईडी ने कहा है कि उन्होंने चंदे के पैसों का दुरुपयोग किया.

Anil Deshmukh NCP Bail: एनसीपी नेता अनिल देशमुख को एक बार फिर निराशा मिली है. हाई कोर्ट से जमानत मिलने के 10 मिनट बाद ही आदेश पर रोक लग गई.

Satyendar Jain: बुधवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Abbas Ansari Arrested: मनी लॉन्ड्रिंग केस में घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है.

FATF उन देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है, जिनकी वह निगरानी करता है. यह संस्था आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर दुनियाभर में नजर रखती है.